O empresário Vinicius de Moraes Sousa, dono da empresa Sousa Transportes, e o ex-funcionário do Grupo Bom Futuro, Welliton Dantas, foram presos em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (13). A ação faz parte das investigações sobre um golpe que envolve pagamentos por serviços que não existiram. O funcionário, de 28 anos, foi detido na sede do grupo, no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá.
O empresário, de 29 anos, foi encontrado em sua residência em Barra do Garças. As fraudes, feitas por meio de pagamentos e notas fiscais emitidas sem prestação de serviço, podem chegar a R$ 10 milhões nos últimos três anos.
As investigações começaram após a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá receber informações de que um funcionário do setor de transportes do grupo agrícola estava usando seu acesso ao sistema interno para gerar e aprovar ordens de pagamento referentes a fretes fictícios em nome da empresa de transportes. Para isso, ele criava serviços que nunca foram realizados, já que os transportes eram feitos por caminhões próprios do grupo.
Fretes fantasmas
Nesta semana, o grupo identificou novas emissões de CTes (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e a liberação manual de pagamentos irregulares feitos pelo funcionário, somando mais de R$ 295 mil. Os documentos mostravam autorizações para a empresa de transporte receber por fretes que não aconteceram.
Diante disso, a Delegacia de Estelionato iniciou as diligências para localizar o funcionário e efetuar a prisão. No momento da abordagem, ele estava com documentos, agendas e aparelhos eletrônicos ligados às fraudes.
A equipe também foi até a casa do suspeito, onde apreendeu um veículo Volvo XC90, comprado recentemente sem comprovação de origem dos recursos, além de um Hyundai Creta usado por ele no momento da abordagem. Outros documentos e materiais também foram apreendidos.
Após a prisão em Cuiabá, a Delegacia de Estelionato acionou a Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, que se deslocou até a casa do empresário e realizou sua prisão em flagrante.
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